公告日期：2020-05-26

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券
江苏茶花电气股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长覃孝梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数8,818,400 股，占公司有表决权股份总数的 80.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长覃孝梅女士代表董事会汇报 2019年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 8,818,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席潘开英女士代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 8,818,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：
同意股数 8,818,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 8,818,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 8,818,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容
根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 8,818,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对……
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