公告日期：2020-04-30

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券
江苏茶花电气股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 4 月 30 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于制
定公司投资者关系管理制度》议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避。本议案尚需提交股东大会审议。二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏茶花电气股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏茶花电气股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国 中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《江苏茶花电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益，最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第三条 投资者关系管理的目的是：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第四条 投资者关系管理的基本原则是：
（一）充分保障投资者知情权及合法权益的原则。
（二）合法、合规披露信息原则。公司应严格按照国家法律、行政法规、部门规章及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）等监管机构颁布的相关规范性文件和公司相关制度的规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现泄密的情形，公司应按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司所有投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第五条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则。应当在投资
者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。
第六条 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。
第七条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规、部门规章、 业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。
公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过符合《证券法》规定的信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。
第八条 股东与公司之间发生争议的，由股东与公司协商解决。公司与股东也可共同申请自律组织、市场机构独立或联合进行调解。自行协商或调解不成的，公司与 股东可签订仲裁协议，将争议事项提交仲裁；若公司与股东未能就争议事项达成 仲裁协议的，任意一方可向公司所在地有管辖权的法院提起诉讼。法律、行政法 规等规范性文件另有规定的，适用该等规定。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第九条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定……
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