公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-026

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年12 月 23 日审议并通过：

选举覃孝梅女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 3,363,000 股，占公司股本的 30.5727%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 23 日审议并通过：

选举潘开英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.3636%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 23 日审议并通过：

聘任覃孝梅女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,363,000 股，占公司股本的 30.5727%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2021-026

象。

聘任覃铀先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 592,000 股，占公司股本的 5.3818%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王华女士为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自 2021 年 12
月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是理的正常需求，公司高级管理层将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏茶花电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏茶花电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

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