公告日期：2021-11-26

公告编号：2021-016

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券
江苏茶花电气股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长覃孝梅女士

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，
所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过关于公司董事会换届选举的议案，鉴于公司第二
届董事会任期于 2021 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关

公告编号：2021-016

规定应进行董事会换届选举。经股东推选，董事会现提名覃孝梅、黄建华、孙海东、覃铀、陈泓担任公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，覃孝梅、黄建华、孙海东、覃铀、陈泓不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏茶花电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2021-016

江苏茶花电气股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日

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