公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-015

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券
江苏茶花电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：南京市栖霞区科创路 1 号 6 幢 3 楼

3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长覃孝梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数8,418,400 股，占公司有表决权股份总数的 76.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,418,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏茶花电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏茶花电气股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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