公告日期：2022-05-09

公告编号：2021-025

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十三次会议决

议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 12 月 30 日发出，满足

召开年度股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

公告编号：2021-025

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836339 麦广互娱 2022 年 1 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市浦东新区博霞路 22 号 206 室

二、会议审议事项

（一）审议《任命石宇女士为公司董事》的议案

议案内容：鉴于财务总监兼董事兼董事会秘书黄文庆先生于 2021 年 12 月

29 日离职，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有 限公司章程》的有关规定，公司董事会提名石宇女士为公司董事，自 2022 年第 一次临时股东大会审议通过之日起履职。石宇女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指

定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《上海麦广互娱文化 传媒股份有限公司第二届董事会第十三次次会议决议公告 》（编号：2021-022）

公告编号：2021-025

（二）审议《任命徐世兵先生为监事》的议案

议案内容：鉴于原监事离职后尚未补齐监事人选，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐 世兵先生为公司监事，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。徐 世兵先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《上海麦广互娱文化传媒 股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（编号：2021-024）上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行……
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