公告日期：2022-01-20

公告编号：2022-001

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证
券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区博霞路 22 号 206-207 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：周珏
5.会议主持人：周珏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十三次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 12 月 30 日发出，满足召
开年度股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,273,001 股，占公司有表决权股份总数的 92.02%。

公告编号：2022-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除在任董事、监事外，无其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）、审议通过《任命石宇女士为公司董事》的议案

1. 议案内容：鉴于财务总监兼董事兼董事会秘书黄文庆先生于 2021 年 12 月 29
日离职，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名石宇女士为公司董事，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。石宇女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案结果
同意股数 19,273,001.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（二）、审议通过《任命徐世兵先生为监事》的议案
1. 议案内容：鉴于原监事离职后尚未补齐监事人选，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐世兵先生为公司监事，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。徐世兵先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。2. 议案结果
同意股数 19,273,001.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

石宇 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第 1 次临 审议通过

公告编号：2022-001

18 日 时股东大会

黄文 董事 离职 2022 年 1 月 2022 年第 1 次临 审议通过
庆 18 日 时股东大会

徐世 监事 任职 2022 年 1 月 2022 年第 1 次临 审议通过
兵 18 日 时股东大会

董芸 ……
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