公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-038

证券代码：836332 证券简称：ST 千年传 主办券商：东吴证券
广西千年传说影视传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2. 会议召开地点：南宁市高新区东盟总部基地一期 1 号 E1 栋会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长韦荣兵先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名刘青华、韦荣兵、杜婷、梁建华、梁伟基为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

公告编号：2024-038

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 26 日 9：00 召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议相关董事会、监事会换届事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。