公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-032

证券代码：836332 证券简称：ST 千年传 主办券商：东吴证券
广西千年传说影视传媒股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：南宁市高新区东盟总部基地一期 1 号 E1 栋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：黎超强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等相关规定，编制了《广西千年传说影视传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》。监事会对 2024 年半年度报告发表如下审核意见：
1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

公告编号：2024-032

内部管理制度的各项规定。
2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股权转让系统信息披露平台发布上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广西千年传说影视传媒股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日

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