公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-010

证券代码：836332 证券简称：千年传说 主办券商：东吴证券
广西千年传说影视传媒股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：南宁市高新区东盟总部基地一期 1 号 E1 栋会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长韦荣兵先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因发展经营需要对本公司《公司章程》进行修订。详见公司于同日披露的《关于拟修订公司章程公告》。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西千年传说影视传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
广西千年传说影视传媒股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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