公告日期：2023-08-22

广西千年传说影视传媒股份有限公司 收购报告书（修订稿）

广西千年传说影视传媒股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

挂牌公司名称：广西千年传说影视传媒股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：千年传说
股票代码：836332
收购人：刘青华
住所：河北省沧州市献县河城街镇刘东城村*号
通讯地址：南宁市兴宁区昆仑大道 58 号盛天东郡小区

二〇二三年八月

广西千年传说影视传媒股份有限公司 收购报告书（修订稿）

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在广西千年传说影视传媒股份有限公司拥有权益的股份。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

广西千年传说影视传媒股份有限公司 收购报告书（修订稿）

目 录

释义......1
第一节 收购人基本情况......2
一、收购人基本情况......2
二、收购人所控制的核心企业和核心业务情况......2
三、收购人在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况......4
四、收购人诚信情况......4
五、收购人资格......4

（一）收购人不存在禁止收购的情形......4

（二）收购人投资者适当性......4
六、收购人与公众公司的关联关系......6
第二节 本次收购基本情况......7
一、本次收购的方式......7
二、本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况......7
三、《股份认购协议》主要内容及交易作价、支付方式......7 四、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况......12
五、收购人及其关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况......12
六、本次收购的批准情况及履行的相关程序......13

(一) 本次收购已经履行的相关程序...... 13

(二) 本次收购尚需履行的相关程序...... 14 （三）千年传说定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案
的情况......14
七、本次收购股份的性质......15
八、收购人股份限售安排......15
九、《公司章程》中关于要约收购条款......15
第三节 本次收购目的及后续计划......16
一、本次收购目的......16
二、本次收购后续计划......16

1、对公司主要业务的调整计划......16

2、对公司管理层的调整计划......16

3、对公司组织机构的调整计划......16

4、对《公司章程》的修改计划......16

广西千年传说影视传媒股份有限公司 收购报告书（修订稿）

5、对公司资产进行重大处置的计划......17

6、对公司员工聘用的调整计划......17
第四节 本次收购对公众公司的影响分析......18
一、本次收购对公众公司控制权的影响......18
二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......18
三、本次收购对公众公司治理结构的影响......18
四、本次收购对公众公司独立性的影响......18
五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响.....……
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