公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-024

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土天地生物科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：彭生平

6.会议列席人员：董秘

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京沃土天地生物科技股份有限公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林皓光因身在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易及贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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