公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-010

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土天地生物科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：彭生平

6.会议列席人员：董秘

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林皓光因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修改章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于
变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十四次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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