
公告日期:2024-04-17
公告编号:2024-006
证券代码:836318 证券简称:沃土生物 主办券商:国信证券
北京沃土天地生物科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:彭生平
6.会议列席人员:公司监事会成员,高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京沃土天地生物科技股份有限公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事林皓光因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会做 2023 年度工作报告。
公告编号:2024-006
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理做 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年报及摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年度经营及财务状况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-006
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司经营计划及财务状况,公司编制了《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年利润分配预案》
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容:
公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2024……
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