公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-005

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土天地生物科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：彭生平

6.会议列席人员：董秘

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林皓光因身在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为子公司沃土环保装备（荆门）有限公司提供担保暨关联
交易的议案》

公告编号：2024-005

1.议案内容：

荆门沃土拟向沙洋农商行开发区支行申请银行授信，授信额度为 470 万元，期限一年。公司及彭生平为上述授信提供全额连带责任担保。详见同日披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号2024-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十一次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。