公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-033

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券
北京沃土天地生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：彭生平

6.会议列席人员：董秘

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林皓光因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名徐赫赫先生任公司第三届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：

由于董事靳家贵先生辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。公司提

公告编号：2023-033

名徐赫赫先生为董事候选人。详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于拟修改公司章程公告》 （编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十次董事会决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。