公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-038

证券代码：836318 证券简称：沃土生物 主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京沃土天地生物科技股份有限公司定于2024 年1 月7 日召开2024 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 19
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 12 月 27 日，公司董事会收到单独持有 27.92%股份的股东彭生平书面提交
的董事监事任命提案、修改章程提案，提请在 2024 年 1 月 7 日召开的 2024 年第一次临
时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

议案一 ：《关于<提名徐赫赫先生任公司第三届董事会董事候选人>的议案》：鉴于公司董事靳家贵辞职，为保证董事会正常工作需要进行董事候选人提名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名徐赫赫为公司第三届董事会候选人。上述候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第三届董事会董事。任期至本届董事会监事会任期
届满。详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任命公告》，公告编号：2023-035。

议案二：《提名王肖维先生任公司第三届监事会监事候选人>的议案》：鉴于公司监事赵锟辞职，为保证监事会正常工作需要进行监事候选人提名，根据《公司法》、《公司

公告编号：2023-038

章程》等有关规定，监事会提名王肖维为第三届非职工监事成员。上述候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第三届监事会监事。任期至本届监事会任期届满。详见公司
于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董
事监事任命公告》，公告编号：2023-035。

议案三：《关于拟修改公司章程的议案》：公司拟对公司章程进行修改：

修订前 修订后

第四章 第二节 第三十八条 （十九）审 第四章 第二节 第三十八条（十九）审议
议法律、行政法规、部门规章或本章程规 超过 1000 万的融资事项。
定应当由股东大会决定的其他事项

第四章 第二节 第三十八条 （二十）审
议法律、行政法规、部门规章或本章程规
定应当由股东大会决定的其他事项

第四章 第二节 第三十九条 公司发生下 第四章 第二节 第三十九条 公司发生下
述担保事项，应当在董事会审议通过后提 述对外担保事项，应当在董事会审议通过
交股东大会审议。 后提交股东大会审议。

详 见 公 司 于 2023 年 12 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》，公告编号：2023-037。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东彭生平符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东彭生平提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 19 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件……
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