公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-052

证券代码：836315 证券简称：城市药业 主办券商：东北证券
安徽城市药业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马玲
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，拟进行 2024 年半年度利润分配，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税）。

公告编号：2024-052

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽城市药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 22 日

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