公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-039

证券代码：836315 证券简称：城市药业 主办券商：东北证券
安徽城市药业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数107500000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事吴鹏、吴楠、陈荣、滕永昆、汤彬继续担任第四届董事会董事，任期为三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。本次选举为换届选举，吴鹏、吴楠、陈荣、滕永昆、汤彬为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名马玲、赵维娇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2024 年第五次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈明共同组成公司第四届监事会。自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为确保监事会的正常工

公告编号：2024-039

作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司治理需求，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位 2 名，取消副董事长职位并修订章程相关条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东……
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