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公告日期：2024-03-25
公告编号：2024-016
证券代码：836315 证券简称：城市药业 主办券商：东北证券
安徽城市药业股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 3 月 25 日审议并通过。
任命吴楠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
本次任命是根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局所需，将对公司经营产生积极影响。
（三）新任董监高人员履历
吴楠，男，出生日期：2006 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权。在校学生，就
读于英国杜伦大学。为公司实际控制人吴延柱之子。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2024-016
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《安徽城市药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
安徽城市药业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日
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