公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-058

证券代码：836311 证券简称：赛诺贝斯 主办券商：兴业证券
赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 25 日以电话通
讯方式
5.会议主持人：董事长张韬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所有决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-058

二、 议案审议情况
审议通过《关于公司为子公司银行等金融机构借款提供担保的议案》1.议案内容：

根据全资子公司日常运营和发展的需要，为补充流动资金，全资子公司拟向商业银行等金融机构申请借款，最高授信额度不超过3,000 万元，授信期限不超过一年。具体借款内容以双方届时签订的协议为准。

为保证上述借款的实现，公司及其他子公司自愿为借款全资子公司向借款银行提供保证担保，具体担保内容以届时各方签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日

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