公告日期：2020-05-11

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司
章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东大会 ......- 4 -

第一节 股东......- 4 -

第二节 股东大会的一般规定......- 6 -

第三节 股东大会的召集......- 8 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 9 -

第五节 股东大会的召开......- 10 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 12 -

第五章 董事会......- 15 -

第一节 董事......- 15 -

第二节 董事会......- 17 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 20 -
第七章 监事会......- 22 -

第一节 监事......- 22 -

第二节 监事会......- 23 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 24 -

第一节 财务会计制度......- 24 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 25 -

第九章 通知......- 25 -
ii

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 26 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 26 -

第二节 解散和清算......- 27 -

第十一章 修改章程 ......- 28 -
第十二章 附则......- 29 -
iii

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系于 2005 年 3 月注册设立的有限责任公司，经公司 2015 年 8 月 26 日
股东会决议，按截至 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产值折股整体变更为股份有
限公司。

第三条公司注册名称：赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司；

公司住所：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区
三期 C 座 4 层 402-1 室。

第四条公司注册资本为人民币 23,721,516 元。

第五条公司经营期限为长期。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的， 由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第九条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条公司的经营宗旨：充分体现“产权明晰、权责明确、政企分开、管 理科学”的现代企业制度特征，以经济建设为中心，以提高经济效益为目的，确 立良好的职业道德，为社会提供优质服务，依法经营，照章纳税，科学管理，创 造最佳经济效益。

第十一条公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 营销策划；企业策划；承办展览展示活动；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易 咨询；计算机系统服务；网上商务咨询；设计、制作、代理、发布广告……
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