公告日期：2020-10-14

江苏黄金屋教育发展股份有限公司
章程

二〇二〇年十月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会......17

第一节 董事 ...... 17

第二节 独立董事 ...... 20

第三节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会......30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章 信息披露及投资者关系管理...... 34

第一节 信息披露 ...... 35

第二节 投资者关系管理 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 争议解决 ...... 40
第十二章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护江苏黄金屋教育发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（《信息披露细则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司名称：

中文全称：江苏黄金屋教育发展股份有限公司

英文全称：Jiang Su Golden House Education Development Co.,Ltd.

第四条 公司住所：苏州工业园区东平街 280 号
第五条 公司注册资本为人民币 7210 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司专注于教育信息化服务，秉承“为国教子，以德育人”的企业方针，以“关爱每一个孩子，关注每一个家庭，关心每一所学校”的经营理念，开拓进取，锐意创新，面向学校、家庭提供多方位的互联网教育产
品，全力打造中国家庭教育第一服务品牌。
第十二条 公司的经营范围（以工商登记机关核准范围为准）：教育软件研发及销售；教育投资；提供教育咨询（不含办班培训）；网络技术服务；研发、销售：计算机软硬件、电子产品、动漫开发；代办中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司委托的业务；自有房屋租赁；物业管理；增值电信业务；销售：出版物;佣金代理；文化艺术交流活动策划；会务服务、展览展示服务；餐饮管理；演出经纪；销售：金属材料、金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。