公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-040

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 19 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长邱俊杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议 合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名耿爱华为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公 司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号

公告编号：2020-040

——独立董事》等相关规定，提名耿爱华为公司第二届董事会独立董事，任职 期限与公司第二届董事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起生效。具 体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司独立董事 任命公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际发展需要，完善治理结构，拟制定《独立董事工作制度》。具体内 容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司独立董事 工作制度》（公告编号：2020-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司制 定了独立董事津贴方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-040

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟新增一名独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司 章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏黄金屋教育发展 股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

江苏黄金屋教育发展股份有限公司于 2020 年 1……
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