公告日期：2020-09-07

公告编号：2020-038

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券
江苏黄金屋教育发展股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦八楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 28 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长邱俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险和节省运营成 本，拟注销全资子公司“苏州启融智能科技有限公司”。

公告编号：2020-038

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
江苏黄金屋教育发展股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 7 日

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