公告日期：2020-05-19

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张祝君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《江苏黄金屋教育发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数66,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1、议案内容

根据公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019

年度财务报告的审计，公司制作了 2019 年度报告及其摘要。具体内容详见公司

于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）、《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果

同意股数 66,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司 2019 年财务报表已审计完毕，本议案对公司 2019 年度财务决算进行

汇报。

2、议案表决结果

同意股数 66,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2020 年年度财务预算报告。公司 2019 年财务报表已审计完毕，本议案对公司2020 年度财务预算进行汇报。

2、议案表决结果

同意股数 66,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥董事会的作用，董事会对于 2019 年度的工作总结以及 2020 年的工作安排做简要汇报。

2、议案表决结果

同意股数 66,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

为了能够更……
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