公告日期：2020-04-28

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券
江苏黄金屋教育发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律 法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836306 黄金屋 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（苏州）律师事务所汤宁琳、岳炜律师。
（七）会议地点
苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》
根据公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度 财务报告的审计，公司制作了 2019 年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 发布的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号： 2020-014）、《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告 编号：2020-013）。
（二）审议《2019 年财务决算报告的议案》

公司 2019 年财务报表已审计完毕，本议案对公司 2019 年度财务决算进行汇
报。
（三）审议《2020 年财务预算报告的议案》
以 2019 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020
年年度财务预算报告。公司 2019 年财务报表已审计完毕，本议案对公司 2020 年度财务预算进行汇报。
（四）审议《2019 年董事会工作报告的议案》
为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥董事会的作用，董事会
对于 2019 年度的工作总结以及 2020 年的工作安排做简要汇报。

（五）审议《2019 年监事会工作报告的议案》
为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥监事会的作用，监事会
对于 2019 年度的工作总结以及 2020 年的工作安排做简要汇报。

（六）审议《2019 年度审计报告的议案》
2019 年度审计报告。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和 2019 年度合作的基础上，董事会认为天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货从业资格， 系我公司 2019 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业 标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2019 年度审 计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年 度审计机构。同时，提前股东大会授权董事会，在于会计师事务所签订合同时， 确定支付其报酬的数额。
（八）审议《2019 年度利润分配预案的议案》
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来 可持续发展，根据《公司章程》相关规定，公司拟定了 2019 年度利润分配方 案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2019 年年 度权益分派预案公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报……
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