公告日期：2021-07-15

公告编号：2021-036

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邱俊杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和 国公司法》《江苏黄金屋教育发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数72,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-036

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

因公司经营和发展战略调整，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为了申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授 权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一 切事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项 办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-036

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、 实际控制人或其指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，对异议股

东所持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏黄 金屋教育发展股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施 的公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。