公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-028

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券
江苏黄金屋教育发展股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2. 会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 20 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长邱俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：
因公司经营和发展战略调整，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

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止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：
为了申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授 权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2） 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一 切事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项 办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、 实际控制人或其指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，对异议股 东所持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份

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转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏黄金屋教育发展 股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告 编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

江苏黄金屋教育发展股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第二次临
时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
江苏黄金屋教育发展股份有限公司
董事会
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