公告日期：2021-04-28

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：管群伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议及 决定事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度 财务报告的审计，公司制作了 2020 年度报告及其摘要。具体内容详见公司于

同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 发布的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号： 2021-013）、《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告 编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年财务报表已审计完毕，本议案对公司 2020 年度财务决算进行汇

报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以 2020 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2021 年年度财务预算报告。公司 2020 年财务报表已审计完毕，本议案对公司 2021 年年度财务预算进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥监事会的作用，监事会

对于 2020 年度的工作总结以及 2021 年的工作安排做简要汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《江苏黄金屋教 育发展股份有限公司 2020 年度审计报告》，报告编号为“天衡审字【2021】 01345 号”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定和 2020 年度合作的基础上，董事会认为天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货从业资格， 系我公司 2020 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业 标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2020 年度审 计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2021 年 度审计机构。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时， 确定支付其报酬的数额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。