公告日期：2021-02-23

公告编号：2021-008

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券
江苏黄金屋教育发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议 合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数72,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-008

公司财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名蔡志喜为公司董事的议案》
1.议案内容：
因张祝君女士辞去公司董事职务，提名蔡志喜为公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 72,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张祝君 董事 离职 2021 年 2 2021 年第一次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

蔡志喜 董事 任职 2021 年 2 2021 年第一次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
江苏黄金屋教育发展股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 23 日

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