公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-008

证券代码：836295 证券简称：宏賸科技 主办券商：中航证券
常州宏賸科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 23 日，书面通
知
5. 会议主持人：吴向红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-008

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行
修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟制定新的《信息披露管理制度》。经董事会审议通过后生效，同时原相应制度废止。具体内容详见公司于
2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》
议案
1.议案内容：

经董事会讨论研究，提议于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开
常州宏賸科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《常州宏賸科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
常州宏賸科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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