公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-007

证券代码：836295 证券简称：宏賸科技 主办券商：中航证券

常州宏賸科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴向红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-007

总数 64,347,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司的董秘、财务负责人和总经理出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》，公告编号 2020-002。
2.议案表决结果：

同意股数 64,347,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《常州宏賸科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决

公告编号：2020-007

议》

常州宏賸科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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