
公告日期:2024-04-16
公告编号:2024-005
证券代码:836281 证券简称:鸿盛华 主办券商:西南证券
武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 23 日 以书面方式发出
5.会议主持人:周洋
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中火人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司监事会 2023 年度工作情况,公司监事会编写了《2023 年度监事会
公告编号:2024-005
工作报告》,并由监事会主席周洋先生予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告和报告摘要》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予
公告编号:2024-005
以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
考虑到公司当前经营情况,结合公司未来可持续发展需要,2023 年度公司分配方案为不以未分配利润向全体股东派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,用于支撑公司的快速发展需要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,形成《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-005
(七)审议通过《关于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》议案
1.议案内容:
公司编制了 2023 年……
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