公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-024

证券代码：836281 证券简称：鸿盛华 主办券商：西南证券
武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

公告编号：2023-024

披露规则》等相关规定，监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，拟同意将《2023 年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会提前换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，对监事会提前进行换届选举。公司监事会提名现任监事周洋、宋丹为第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。新选举的第四届监事会任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 21 日

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