公告日期：2022-05-23

证券代码：836281 证券简称：鸿盛华 主办券商：西南证

券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：中国（湖北）自贸区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 401-267 号

公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：应群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数41,340,927 股，占公司有表决权股份总数的 73.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》 的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 41,340,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度报告和报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 41,340,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况

予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 41,340,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况

予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 41,340,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2021 年 12 月 31 日

的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《武 汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2021 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,340,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 ……
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