公告日期：2024-05-24

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证券
杭州晶杰通信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：商秋钰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,490,003 股，占公司有表决权股份总数的 84.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高管都按时参与本次会议;

公司聘请的浙江智仁律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定，公司董事会针对公司 2023 年度的工作情况拟定《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,490,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，公司监事会针对公司 2023 年度的工作情况拟定《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,490,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司董事会拟定了《2023 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,490,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度，面对复杂激烈的市场竞争局面，在公司董事会和经营班子的领导下，公司积极调整战略部署迎难而上，现根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计告，2023 年度财务决算报告请见年报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,490,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

为了保障公司进一步的发展，公司 2023 年度利润不分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,490,003 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司的业务发展需要，公司预计 2024 年度日常关联交易情况如下：2024年度公司（含控股子公司）拟向银行及融资机构申请总额度不超过 4500 万元的借款综合授信额度，关联方商秋钰、沈东……
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