公告日期：2024-04-29

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证券
杭州晶杰通信技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:00-11:00。预计会期 1 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836275 晶杰通信 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江智仁律师事务所裘宇清等 2 位律师见证。
（七）会议地点

杭州晶杰通信技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定，公司董事会针对公司 2023 年度的工作情况拟定《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，公司监事会针对公司 2023 年度的工作情况拟定《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司董事会拟定了《2023 年年度报告及其摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案

2023 年度，面对复杂激烈的市场竞争局面，在公司董事会和经营班子的领导下，公司积极调整战略部署迎难而上，现根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2023 年度财务决算报告请见年报。（五）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案》议案

为了保障公司进一步的发展，公司 2023 年度利润不分配。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

根据公司的业务发展需要，公司预计 2024 年度日常关联交易情况如下：2024年度公司（含控股子公司）拟向银行及融资机构申请总额度不超过 4500 万元的借款综合授信额度，关联方商秋钰、沈东春、安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司为公司向金融机构借款提供担保及反担保，金额不超过 4500 万元。在预计的范围内，将根据业务需要签署相关协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈东春、宁波晶灵通投资管理合伙企业（有限合伙）。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期一年。
（九）审议《修订<公司章程>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》 等相关规
定关于挂牌公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受杭州晶杰通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计公司 2023 年……
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