公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-017

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证
券

杭州晶杰通信技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：商秋钰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,426,557 股，占公司有表决权股份总数的 79.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-017

公司董事、监事、高管都按时参与本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 等相关规定关于挂牌公司章程的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。因公司拟变更住所，并对公司章程进行修改。
2.议案表决结果：

同意股数 17,426,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州晶杰通信技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东会会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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