公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-031

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：商秋钰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊

登了 2021 年第三次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,244,645 股，占公司有表决权股份总数的 78.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2021-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

财务负责人方佳出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举商秋钰女士、沈东春先生、姜玮常先生、伏秋娥女士、陈晓蓓女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：

同意股数 17,244,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现选举朱珊丹女士和赵小燕女士为公司非职工代表监事，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

候选人中朱珊丹女士、赵小燕女士均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

公告编号：2021-031

2.议案表决结果：

同意股数 17,244,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈东春 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

月 19 日 时股东大会

商秋钰 董事 任职 2021 年 11 2021 年第三次临 审议通过

月 19 日 时股东大会

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