公告日期：2024-05-17

证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘从多
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html），详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）及《江苏华星新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2023 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2023 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

经会计师事务所审计的公司 2023 年度财务报表。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据上年度制订的预算报告，对公司 2023 年度财务数据的决算及分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度生产经营及投资预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,800 股，占本次股东大会有表决权……
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