公告日期：2023-04-20

证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面、电话、电子邮
件等方式发出。
5.会议主持人：潘从多
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相 关法律法规要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告（http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html），详见《江苏华星新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2022-002）及《江苏华星新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2022 年度主要工作总结回顾及对下一年度工作计划安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层对 2022 年度经营工作的总结及下一年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

经会计师事务所审计的公司 2022 年度财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据上年度制订的预算报告，对公司 2022 年度财务数据的决算及分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度生产经营及投资预算

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

董事会提议的利润分配方案，考虑公司发展需要，暂不对公司利润进行分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

对关联方 2023 年度的采购及销售数量、金额进行预计。详见《关于预计 2023
年度日常性关联交易公告》（2023-006）
2.回避表决情况

关联董事潘从多、潘从富、李西福回避表决。回避表决后非关联董事低于 最低表决人数。根据《公司章程》，出席董事会的非关联董事人数不足，应将 该事项提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。