公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-010

证券代码：836256 证券简称：华星新材 主办券商：爱建证券
江苏华星新材料科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2022 年 4 月 19 日审议并通过：

选举潘从多先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日生

效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于
2022 年 4 月 19 日审议并通过：

选举钱惠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于
2022 年 4 月 19 日审议并通过：

聘任潘从富先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩

公告编号：2022-010

戒对象。

聘任李旻风先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李旻风先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李旻风先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李西福先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 4 月 19 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，新一届董事长、监事会主席、高级管理人员的产生，符合公司生产经营的需要，将对公司的经营和发展产生积极影响。
三、 备查文件

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2022-010

江苏华星新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日

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