公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-049

证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商：一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：张淑涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届监事会选举张淑涛先生

公告编号：2024-049

为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。张淑涛先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 27 日

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