公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-036

证券代码：836253 证券简称：嘉和物联 主办券商：一创投行
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司治理需要等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十二条 股东大会由董事长主持。 第六十二条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职 由半数以上董事共同推举的一名董事务或者不履行职务时，由半数以上董事 主持。

共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监
监事会自行召集的股东大会，由监 事会主席主持。监事会主席不能履行职事会主席主持。监事会主席不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上监事共务或不履行职务时，由半数以上监事共 同推举的一名监事主持。

同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集
股东自行召集的股东大会，由召集 人推举代表主持。

人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反
召开股东大会时，会议主持人违反 议事规则使股东大会无法继续进行的，

公告编号：2024-036

议事规则使股东大会无法继续进行的， 经现场出席股东大会有表决权过半数经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意，股东大会可推举一人担任的股东同意，股东大会可推举一人担任 会议主持人，继续开会。
会议主持人，继续开会。

第一百零四条 公司设董事会。董事会 第一百零四条 公司设董事会。董事会
由 9 名董事组成，其中独立董事 2 名， 由 8 名董事组成，其中独立董事 2 名，
由股东大会选举产生，对股东大会负 由股东大会选举产生，对股东大会负
责。 责。

第一百零五条 董事会设董事长一人， 第一百零五条 董事会设董事长一人，副董事长一人。由董事会以全体董事的 由董事会以全体董事的过半数选举产
过半数选举产生。 生。

公司董事会由公司董事长召集并 公司董事会由公司董事长召集并
主持，公司董事长不能或者不召集并主 主持，公司董事长不能或者不召集并主持的，，由副董事长召集并主持。副董 持的，由半数以上董事共同推举一名董事长不能或者不召集并主持的，由半数 事召集并主持。
以上董事共同推举一名董事召集并主
持。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司治理需求，公司拟调整公司董事会结构，减少董事会席位，取消副董事长职位并修订章程相关条款。

三、备查文件

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议》

公告编号：2024-036

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日

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