公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-045

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：常州市西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈鼎彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数143,462,200 股，占公司有表决权股份总数的 83.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-045

公司无其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

详见公司 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,462,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

1、《常州恒丰特导股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

常州恒丰特导股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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