公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-044

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导 主办券商：中原证券
常州恒丰特导股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 不包含网络投票

本次会议采用现场投票和其他方式投票（不含网络投票）相结合的方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 9：00-11：00。

其他投票方式具体时间：2024 年 9 月 5 日 9:00-11:00

公告编号：2024-044

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836249 恒丰特导 2024 年 8 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度权益分派方案的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-043）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-044

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人：法人营业执照复印件（加盖法人单位印章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书；

2、自然人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 8：00

（三）登记地点：常州恒丰特导股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄明明 联系电话：0519-88822108 传真：
0519-88828016
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录

1、《常州恒丰特导股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

2、《常州恒丰特导股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

3、《常州恒丰特导股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

常州恒丰特导股份有限公司董事会
2024 年 8 月 ……
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