公告日期：2024-11-14

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-122
河北华密新材科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024年 1-10月的经营情况及 2025年度经营需要，预计公司 2025
年日常性关联交易总金额不超过 20,791 万元。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-124）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，不存在关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向相关银行申请累
计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资 金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等 业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准， 同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限 于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、 凭证等文件）。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2024 年第四次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信 额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度 内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-125）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北华密新材科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 14 日

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