公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：836236 证券简称：和成新材 主办券商：国投证券
河南和成无机新材料股份有限公司

关于补充确认公司关键管理人员薪酬的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配，在 2023 年 1-12 月发生向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，金额为 1,347,229.19 元。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第三届董事会第一次会议，审议《关于补充
确认公司关键管理人员薪酬的议案》，该议案公司董事冯钢军、冯海军、邢华回避表决，审议议案董事人数少于 3 人，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：冯钢军

住所：河南省开封市郑州森林半岛（B 地块）**号楼**层*户

关联关系：董事长

公告编号：2024-012

信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：王玉兴
住所：河南省开封市龙亭区东大街**号东单元**楼东户
关联关系：董事、总经理
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：冯海军
住所：河南省开封市鼓楼区五一路**号楼**单元**号
关联关系：董事、副总经理、董事会秘书
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：邢华
住所：河南省开封市金明区康乐家园**号楼*单元**号
关联关系：董事、财务负责人
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：王志科
住所：河南省开封市金明区汉兴路**号院**号楼**单元**号
关联关系：董事、副总经理
信李金柱用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：李金柱
住所：河南省开封市禹王台区中山路南段**号**单元**号
关联关系：监事会主席
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：樊福利
住所：河南省开封市禹王台区中山路南段**号**单元**号

公告编号：2024-012

关联关系：职工监事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：李惠惠

住所：河南省开封县西姜寨乡**村**组**号

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易为正常发放关键管理人员的薪酬，以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

在 2023 年 1-12 月发生向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，金额为
1,347,229.19 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务，不存在新增的风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上关联交易不会公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损

公告编号：2024-012

害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司
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