公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：836236 证券简称：和成新材 主办券商：国投证券
河南和成无机新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836236 和成新材 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南经东律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据2024年生产经营发展计划确定的经营目标编制2024年度财务预算报告，现提交董事会审议。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2023 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2024-014

露平台（www.neeq.com.cn）的《河南和成无机新材料股份有限公司：2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《河南和成无机新材料股份有限公司：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（六）审议《关于公司审计报告的议案》

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为勤信审字【2024】第 1848 号无保留意见的审计报告。
（七）审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配 。 2023 年 1 月-12 月，公司关键管理人员报酬共计1,347,229.19 元。

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《河南和成无机新材料股份有限公司:关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告》(公告编号:2024-012)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯钢军、冯海军、邢华、李金柱、李惠惠、樊福利、樊韧霞、樊莉霞、樊瑞霞。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

该议……
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